515经侦宣传日丨非法集资、网络传销识别与防范

掌上登封小鱼

平安登封 2022-05-15 16:43

又到了一年一度的“5•15”经侦宣传日，登封公安与您共同学习识别非法集资及网络传销。

非法集资

非法集资形式和手段层出不穷，蒙蔽人民群众，损害人民利益，为了避免遭受损失，广大群众必须提高对非法集资的认识，保护自身财产不受损失。

常见非法集资的手段：

01

承诺高额回报

不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。

02

编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，以签订合同、投资理财、投资入股等名义，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。

03

以虚假宣传造势

不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在大的电视台、广播、报纸上发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。

04

利用亲情诱骗

有的不法分子利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些类传销非法集资的参与人，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

网络传销

近年来，网络传销蔓延的势头也十分迅猛。以“虚拟货币”为载体的网络传销十分容易辨认，不法分子通过网站平台，以“免费注册并赠送矿机”、“挖矿赚取虚拟币”、建立交易平台交易各种名目的虚拟币（如 “魔数币”“NT币”“秘乐”“子龙币”等），以数倍甚至数十倍投资本金的“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，设置推荐奖、领导奖等奖金制度，引诱投资人发展他人参与。再通过设置提现门槛、定期重置、后台操纵产品价格等手段，牟取暴利。

此外，还有以 “电子商务”“消费返利”“购物返本”等噱头夸大或虚构盈利前景，通过发展渠道商、加盟商、代理商、会员并进行实际或虚拟消费，从中收取佣金的行为，本质上也是网络传销。

传销违法犯罪活动往往要求加入者不断拉拢别人参加，并以设置提现门槛等方式变相收取入门费，参加人员形成上下层级，先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用，所谓的“产品”“服务”只是掩人耳目的幌子。

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